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三亚美高梅:境外虚拟货币交易平台上的各种非法金融活动日益活跃

时间:2021/6/2 19:12:25   作者:   来源:   阅读:26   评论:0
内容摘要:技术人员提到的交易平台是uniswap,是一个海外交易网站,是全球用户最活跃的交易平台之一。记者打开了该交易平台的网站,发现了一份免责声明。李宣:您将被提醒,任何人都可以创建这样的交易。不审查,不重视,可能导致盲目参与。2020年虚拟货币安全事件增加240%这类代币发行融资活动的实质是非法发行证券、涉嫌非法经营和财务欺...

技术人员提到的交易平台是uniswap,是一个海外交易网站,是全球用户最活跃的交易平台之一。记者打开了该交易平台的网站,发现了一份免责声明。

李宣:
您将被提醒,任何人都可以创建这样的交易。不审查,不重视,可能导致盲目参与。

2020年虚拟货币安全事件增加240%
这类代币发行融资活动的实质是非法发行证券、涉嫌非法经营和财务欺诈。但这些只是虚拟货币交易风险的冰山一角。虚拟货币交易存在哪些隐患和风险?记者走访了国家计算机网络应急技术协调中心。

国家计算机网络应急技术处理协调中心统计数据显示,上半年虚拟货币交易量活跃,各类风险隐患层出不穷。

吴震,国家计算机网络应急技术协调中心
许多犯罪分子使用虚拟数字货币进行洗钱或转移非法资金,这可能会扰乱国家的经济秩序。甚至还有一些罪犯打着区块链的旗号进行诈骗。与此同时,我们现在已经包含了400多个漏洞。如果存在漏洞,犯罪分子就会利用它们窃取相关的数字资产。

根据国家区块链漏洞数据库发布的报告,据不完全统计,2020年区块链领域发生的安全事件将达555起,比2019年增加近240%;主要包括欺诈/网络钓鱼事件204起,勒索软件事件143起,交易平台安全事件31起。造成的经济损失高达179亿美元,比2019年增长130%。

新冠疫情以来,境外虚拟货币交易平台上的各种非法金融活动日益活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外,还有更热门的虚拟货币远期合约交易,其杠杆率高达数十至数百倍。从本质上讲,这只是一场“做多做空”的游戏。这种非法期货活动给参与的人带来了巨大的损失。经常有关于投机者打破头寸的新闻报道,但虚拟货币交易平台却在幕后赚了很多钱。


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