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三亚美高梅:没有互联网金融第三方支付牌照

时间:2021/5/25 13:01:41   作者:   来源:   阅读:32   评论:0
内容摘要:保康县公安局接到上级命令:某支付平台涉嫌为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“9·10”专项调查组进行调查,迅速摸清了该平台的运行机制。经过调查,从2020年4月起,姜建清与赵某、钟某等人合作,在福建莆田建立了一个支付平台。蒋负责技术,钟负责联络平台上注册商户,赵负责招募“卡商”和“码商”,为境外博彩网站提供资金结...

保康县公安局接到上级命令:某支付平台涉嫌为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“9·10”专项调查组进行调查,迅速摸清了该平台的运行机制。

经过调查,从2020年4月起,姜建清与赵某、钟某等人合作,在福建莆田建立了一个支付平台。蒋负责技术,钟负责联络平台上注册商户,赵负责招募“卡商”和“码商”,为境外博彩网站提供资金结算。

该支付平台为聚合资金结算平台,没有互联网金融第三方支付牌照,服务器位于海外。在该平台上,境外博彩网站注册为平台商户,并发出洗钱请求。其他“卡商”和“码商”群体持有大量通过平台传递的银行卡、身份证、电话卡“三块卡”。接受订单并执行“运行点”,通过交易将博彩基金转变为合法基金。

经核实,该平台共有20家注册商户,共计79张银行卡必提现金,总交易额19.5亿元。

从2020年10月开始,工作组组织开展了网络关闭行动。截至目前,共捣毁48个“运营子平台”网站及5个关联集团,抓获犯罪嫌疑人26人,查明并冻结赌博资金8958.03万元,冻结涉及赌博、洗钱的银行卡3607张。


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